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台湾警方破获岛内最大“台指期货”地下交易所

http://jczs.sina.com.cn 2003年11月13日 21:47 中国台湾网

  中国台湾网11月13日消息 台湾刑事局侦九队、中南部打击犯罪中心昨天上午侦破全台最大地下“台指期货”交易案,查封桃园简丰昌集团和高屏徐瑞岗集团,并逮捕20多名营业员和成员。

  警方指出,猖獗的地下“台股指数”是由黑道和不肖券商挂勾,经营4、5年来,每年黑市交易额达千亿元,严重影响岛内股市、期货市场。

  据台湾媒体报道,桃园地检署检察官胡树德上午指挥200多位警宪人员,兵分北、中、南17个点,大举搜索全台最大地下期货公司所谓的“全国资产公司”盘口。据检警搜证,所谓的“全国资产公司”由简氏兄弟筹设,在全台共设30多个盘口,最大据点设在桃园县平镇市,由于下单手续费只有几十元、每口保证金5至8万元,熟客甚至不必缴交保证金,相较合法期货每口一进一出得缴600元税金、200至1200元手续费、及7万至9万元保证金,少了许多,因此大量吸引下单客户。

  检警追查发现,该地下期货公司不但吸引资金与客源,还把部分订单转到合法期货市场避险。检警指出,地下期货公司转下单合法期货,虽依规定缴交保证金、手续费,但避险作法等同“大组头”,永远只赚不赔,又不必担负亏损风险,严重影响岛内金融秩序。

  检警透露,该地下期货公司都以电话下单,最近正研发以网络下单,且简氏兄弟正计划统合两岸三地运动博奕(包括职业棒球签赌)、六合彩、及期货市场等,如若不能及时查获,届时将对岛内金融市场影响更大。(娟子)


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