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刘泰英涉嫌汇180万美金美国洗钱

http://jczs.sina.com.cn 2002年12月13日 09:08 中新社网站

  中新网12月13日电台湾“新瑞都案”追查刘泰英资金流向问题又有重大发现:办案人员从追踪刘泰英的海外相关帐户,查出刘泰英曾将一笔180万美元的巨款辗转汇到美国。这是检调单位继查出刘泰英将百万美金汇款到菲律宾之后,又一涉嫌洗钱的重大发现。

  据了解,刘泰英这笔汇到美国的180万美元,应是1997至1998年间,台凤集团董事长黄宗宏与尖美建设前董事长张国福为酬谢刘泰英金援纾困,而以关系企业名义分别开具新台币
1.5亿元的支票作为“回馈金”;而刘泰英以其中6000万台币兑成美金180万元,分别透过相关帐户辗转汇款到美国的指定帐户;另有3000万元台币则兑成百万美金,透过宏国集团副董事长林鸿道在菲国首都银行马尼拉分行的帐户,汇款到菲律宾。

  据台湾传媒报道,刘泰英对检调单位追查美国180万美金的汇款,在约谈讯问中交待不够明确。而汇往菲律宾的百万汇款,则辩称钱是依李登辉指示资助当时菲律宾副总统埃斯特拉达竞选总统之用。检调日前约谈宏国集团副董事长林鸿道查证菲律宾的汇款,据了解,林坦承是他提供的帐户,但不知刘泰英用途为何。

  据了解,检调单位查出刘泰英在美国与菲国的两笔海外汇款外,同时也追查出数笔至少以亿元台币为单位的汇款,怀疑刘泰英利用秘密帐户从事海外洗钱,必要时,将向李登辉查证刘的供词是否属实,并一一清查这些可疑巨资的流向与用途。


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