中国日报网站消息：美国参议院10月11日通过新法案，更加严厉地惩治洗钱罪行。目前美国国会正在努力扩大美国执法机关的权力，以便尽快彻底击垮支持恐怖组织的金融网络。

　　参院通过的新法包括以下几个关键条款：

　　1.赋予财政部新的权力。在与有重大洗钱嫌疑的外国银行进行交易时，美国各银行可 以据此法案保留详细的交易记录，甚至拒绝交易。

　　2.更加详细地审查外国银行帐户。该法案禁止美国银行同那些在任何国家都未设立经营实体的外国“影子”银行进行交易。该法案同时要求美国银行更详尽地保留外国人开设的私人帐户，以及“代理”帐户的交易记录。因为外国银行可以通过“代理”帐户使用包括电汇和信用卡提现在内的多项美国银行服务。通过“代理”帐户，外国银行可以直接进入美国的金融系统。

　　3.惩治国外腐败行为。对于国外的腐败行为、违反美国出口控制以及滥用国际货币基金组织贷款的行为，该法案将视上述行为为犯罪。

　　4.打击洗钱的大规模计划。法案要求所有的金融机构制定打击洗钱的计划，并接受财政部制定的最低标准。

　　5.惩治大笔现金走私。根据新法案，出入美国的走私现金金额超过1万美元将被视为犯罪。

　　据路透社报道，美国众议院的银行和财政服务委员会11日也通过了一个类似的打击洗钱法案。(许勤)